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对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。对于办理上述跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存5年。

加强我部安排各类资金投入贫困县情况调度。从2019年起，我部将加强对有关农业投资投入贫困县情况调度。目前，我部参与管理的各项农业投资计划正在陆续下达，在印发的项目任务清单等文件中，已明确要求各地及时反馈项目资金分解情况，相关文件要报送我部备案，相关项目资金投入贫困县情况要定期报送我部。我部将汇总形成我部参与管理有关资金项目支持贫困县的总体情况。

体育营销过火费用成谜在努力寻找转型突破点的同时，海信电器在扩大其市场占有率上也绞尽脑汁，并开始在体育营销方面发力，多年来持续投入了澳网公开赛、美国最大赛事竞速团队NASCAR XFINITY系列比赛、F1红牛车队。欧洲杯一役后，海信自称，其全球知名度提升了6%，2017年的国际销售收入达39亿美元，同比增长22.3%，其中自主品牌占比达到59.1%。

十年A股IPO之路道阻且长资产质量方面，截至2019年末，温州银行不良贷款率1.78%，持续两年有所上升；温州银行称，公司对不良贷款清收多管齐下，除了名单制精准管理，做到新增不良应诉尽诉、应收尽收，引入公证赋强制度等之外，还通过互联网+和组建清收团队等方式，实行不良集中清收处置。

截至2019年末，温州银行资产总额2304.72 亿元，比上年初上升1.85%；其中，各项贷款1219.67 亿元，比上年初增幅15.18%；各项存款1543.75 亿元，比上年初上升13.81%。温州银行的资产规模仍然持续低增速。对比过去三年的资产规模变化会发现，温州银行去年二季度缩表明显，截至2019年6月末，该行总资产较一季度末减少3.75亿元，降至2155.95亿元；从2018年，该行起总资产增速就开始明显放缓，相比2017年总资产增幅11.31%，2018年同比增速仅为1.64%。

对于借助何种手段开展客户身份识别？130号文除了要求义务机构除了依据自己拥有的证明文件、数据信息和资料核实外，也允许依托第三方机构开展客户身份识别，不过，需满足以下四方面要求：一是确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管，并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施；